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洗十万块黑钱严重吗

合飞律师1个月前 (03-10)普法百科3

一、洗十万块黑钱严重吗

根据我国《》第一百九十一条规定,对、黑帮、恐袭、走私、贪腐、金融管理秩序和金融诈骗等犯罪行为所得及其收益进行清洗,且情节严重者,需面临五年以下有期徒刑或,同时处罚金,罚款数额在洗钱总额的5%至20%之间。

若情节特别恶劣,例如洗钱数目庞大,则将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚款数额同样在洗钱总额的5%至20%之间。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

二、洗黑钱是什么要判几年

兹提及我国《中华人民共和国刑法》第191条关于的法律条款,其中明确规范了任何涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等各类特定刑事案件中所获得的财产以及这些财产所产生出的收益,只要有人试图掩盖或隐藏其真实来源和本质属性,一律会面临严厉的刑罚制裁。

具体而言,此类违法行为的法定刑期从五年以下有期徒刑或拘役起步,同时还需额外支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上直至十年以下的有期徒刑,并且同样需要支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。

对于单位实施洗钱罪行的情况,法律也有明确规定,即对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重者,则将面临五年以上直至十年以下的有期徒刑。

三、被骗去洗黑钱要坐牢吗

倘若涉及五类特定行为中的任何一项,无论涉案金额大小,均可被认定为洗钱罪行,并可能因此面临刑事诉讼及刑罚。

这五类行为包括:

1、提供金融账户服务;

2、协助将资产转化为现金、金融票据或有价证券;

3、采用转账或其他结算手段帮助进行资金转移;

4、积极协助将资金转移至境外地区;以及

5、利用其他手段对犯罪所得及其收益的来源与性质进行掩盖或隐瞒。

通常情况下,此类违法者将会面临5年以下有期徒刑或拘役处罚,但如若涉及金额高达人民币3亿元(或等值外币),则可能会被判处5年以上,最高为10年以下有期徒刑。

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