当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

网络诈骗洗钱怎么判的

一、洗钱怎么判的

洗钱行为所承担的刑事处罚,详细情况包括:

1.对于自然人犯罪行为,将没收其实施犯罪过程中所获得的所有收益以及这些收益所产生的附加值,同时判处五年以下或者,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的。

若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;

2.对于单位犯罪行为,将对该单位施加罚金惩罚,并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,分别判处五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑;

3.,即明确知晓是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所得及其产生的收益,为了掩盖、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《最高人民关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条

刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的明知,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的手续费的;

(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

(7)其他可以认定行为人明知的情形。

二、帮助网络洗钱量刑多少

大家都知道,洗钱和是两个挺严重的犯罪行为,量刑标准可不是小数目哦!具体来说呢,就是这样的:第一种情况,就是所谓的“”,这个下,如果被告是个人的话,那么他将会面临三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还可能被罚款;而如果被告是个或组织的话,那就更惨了,不仅要罚公司的款,还要对他们的负责人进行惩罚,也就是判处三年以下的有期徒刑或者拘役,同样也是可能会被罚款的。

那么,如果有人涉嫌犯了这些罪行,想要申请监外执行的话,需要满足什么条件呢.首先,得有严重的疾病,必须要在外面治疗才行;其次,如果是孕妇或者正在给孩子喂奶的妈妈,也可以申请;最后,如果是因为生活无法自理,需要暂时离开监狱去外面生活,但又不会对社会造成危害的人,也可以申请。

以上是网络诈骗洗钱怎么判的的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/561704.html

网络诈骗洗钱怎么判的的相关文章

网络信息诈骗洗钱判几年(网络诈骗洗钱几万刑多少年)

1、犯洗钱罪情节一般,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 网络诈骗洗钱几年? 1、犯洗钱罪情节一般,处5年以下有期徒刑或者...

协助网络诈骗洗钱怎么判

一、协助洗钱怎么判 针对洗钱行为应如何处?以下为详细解读:首先,针对自然人犯罪者,将被没收其进行犯罪所获得利益及其衍生收益,同时以五年以下或,且需附加或单独处罚洗钱金额百分之五至百分之二十以下。 若情节严重,则将面临五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,罚金数额同样在洗钱金额百分之五...

参与网络诈骗洗钱怎么判

一、参与洗钱怎么判 对于量刑,具体情况如下:首先,若被告人实施的诈骗行为导致公私财产遭受损失金额达到了法定较大标准,则该行为构成诈骗罪,根据相关,通常会按照主犯或从犯身份地位,对其处3年以下、或,并且还可能处以或单处罚金附加刑罚措施;其次,如果诈骗行为致使财产损失金额极为庞大且情节严重...

网络诈骗洗钱共犯怎么判

一、洗钱共犯怎么判 关于严厉制裁措施包括: 1)对于,应处其三年以下、或者,同时对其单独或合并设定。 2)当财物金额巨大或者存在其他严重情节时,犯罪嫌疑人将面临三至十年有期徒刑处罚,同时被课以罚金。 3)若行为人的诈骗金额达到特别巨大程度,或者存在其他特别严重情节,那他们...

网络诈骗洗钱怎么判

一、洗钱怎么判 关于洗钱的量刑标准,详细情况如下所示: 1、个人违反实施相关行为,将对其违法所得及其产生收益进行没收,同时根据情节轻重处五年以下或,并规定具体罚款金额在洗钱数额5%至20%之间;若情节特别严重,则会被处五年以上十年以下有期徒刑,并规定具体罚款金额在洗钱数额5%至2...

网络诈骗两万在江苏怎么判(网络诈骗两万元)

处三年以下有期徒刑。网络诈骗数额达到2万元,应当认定数额较大,法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役。具体来说,网络诈骗量刑为2万元,将根据犯罪主体、情节和法官意见而定。涉案当事人自首或者立功,法院在量刑时将酌情从轻处罚。 犯网络诈骗罪,数额巨大,将被处三至十年有期徒刑。共同犯罪有主犯和共...

亲属诈骗洗钱怎么判的

一、亲属诈骗洗钱怎么判的呢 咱们来聊聊帮助诈骗团伙洗钱的量刑细则吧!首先得明白,如果这种行为构成了洗钱罪,那就要看具体出去金额有多少。 基本上,最轻处罚就是被个五年以下或者,再加上罚款;而如果情节特别严重话,就可能面临五年甚至十年牢狱之灾,同时还会罚你点。 除此之外,还有一种情...

微信诈骗洗钱怎么判的

一、洗钱怎么判的 根据相关,涉及诈骗活动的判决通常包括但不仅限于以下几种情况: 1.若行为人实施的诈骗行为导致被害人公私财产损失超过一定数量(即达到了"较大"标准),将被处三年以内有期徒刑、拘役或者管制,并且可能同时被处; 2.倘若行为人因欺行为致使被害人遭受较高金额经济损失且情节...