当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱36万怎么量刑的呢

一、洗钱36万怎么量刑的呢

洗钱这种犯罪行为,一般的判罚就是坐牢五年以下,再加上罚款;如果情况特别严重的话,那就得坐牢五年到十年,还得交罚款。

那么怎么判断洗钱行为是否严重呢.有几个标准可以参考:首先,洗钱的金额要是超过了50万元;其次,如果你已经不止一次地进行过洗钱活动;再次,如果你个人把洗钱当成了职业,或者你们公司把洗钱当成了主要业务;最后,还有其他一些情况也会被认为是严重的。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、个人犯的最高可判多少年

根据相关法律规定,涉嫌犯下洗钱行为的人可能会面临高达10年的有期徒刑。

所谓的洗钱罪,意即在明确知晓涉事资金源于如犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法活动的前提下,仍试图通过向金融机构进行存款、对某项投资进行投入或将某些财产上市流通等方式,使这些非法获得的财富以看似合法的形式存在。

三、洗钱50多万量刑怎么定

通常情况下,这种行为会被判罚10年以上有期徒刑、甚至。

但是如果情节轻微的话,会被没收所有的非法所得和收益,然后面临5年以下的有期徒刑或拘役,还可能被罚款,罚金比例在洗钱金额的5%到20%之间。

如果情节严重的话,就得面临5年以上10年以下的有期徒刑,同时还要被罚款,罚金比例也是洗钱金额的5%到20%。

以上是关于洗钱36万怎么量刑的呢的相关回答,若对问题还有疑问,可快速咨询律师,合飞律师精选优质律师,三重认证保护,请放心咨询。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/567105.html

洗钱36万怎么量刑的呢的相关文章

洗钱12万怎么量刑的呢

一、洗钱12万怎么量刑的呢 以下是大概量刑标准: 1、如果洗钱罪成立,你得交出违法所得及收益,可能会被罚5年以下监禁或罚款,数额在洗钱金额5%-20%之间; 2、情况更糟话,可能被判5年到10年,还要罚洗钱金额5%-20%; 3、也不能幸免,如果他们犯了这种罪行,领导和员工都会...

洗钱几十万怎么量刑的呢

一、洗钱几十万怎么量刑的呢 洗钱,即通过各种金融交易或其他专门手法,对不法获取资金进行形态转换,从而使其表面上看起来符合法律规定一种行为方式。 针对此类行为判罚力度,往往需依据洗钱总额度、操作方式繁琐性、涉案人员角色定位及其参与深度,同时还要考虑是否存在其他犯罪行为等因素综合性评判后,...

洗钱万怎么量刑的呢

一、洗钱万怎么量刑的呢 关于涉及到洗钱数额达到五元人民币定罪及判罚事宜,我们应依据我国《中华人民共和国》中所制定相关法律条款进行精准解析与认定。 大体上来说,若有任意个人或团体,其在明知道其获利事实涉及到诸如交易、黑帮团伙、恐怖主义活动、走私运送、贪腐、违反财经纪律和金融管理原则等各项...

洗钱罪30怎么量刑的(洗钱罪90万的量刑标准)

1、犯洗钱罪情节一般,处5年以下有期徒或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重,处5年以上10年以下有期徒,并处罚金;3、单位犯本罪,对单位判处罚金,并对其直接负责主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。 参与洗钱罪是怎么量刑的 1、犯洗钱罪情节一般,处5年以下有期徒或者...

洗钱团伙怎么量刑的呢

一、洗钱团伙怎么量刑的呢 根据洗钱的涉案金额大小及情节恶劣程度进行量刑。 依据相关法律规定,如果被判定犯有洗钱罪行,将依法没收其非法所得,并会面临最高五年以下有期徒或拘役,同时还需根据所涉及的洗钱数额支付相应比例;若情节较为严重,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒,同样也需要按照洗钱数额...

洗钱被抓怎么量刑的呢

一、洗钱被抓怎么量刑的呢 首先,如果有个人因为涉及洗钱被定罪了,那他们就要把实施犯罪、黑社会性质组织犯罪以及走私犯罪所收获那部分收入全都交出来,同时还要缴纳一些罚款。 至于具体罚款金额嘛,就是洗钱数额5%到20%之间,这个比例是由法官来决定哦。 如果情节特别严重话,那就可能会面临...

诈骗九万怎么量刑的呢视频

一、诈骗九万怎么量刑的呢视频 在处理诈骗九元所引发法律责任问题时,充分理解并遵从中国相关规定显得至关重要。 此种情况下,将依据个案情况对诈骗所得金额及犯罪情节严重程度做出全面评估与分析。 具体来说,如果诈骗九行为符合我国法中所规定“数额较大”标准,那该行为人可能会...

赌资十万怎么量刑的呢视频

一、赌资十万怎么量刑的呢视频 在通常情况下,此类案件判决期为三年以下。 若行为人出于盈利目,将此行为视为重要行业或举行大规模赌博活动,那他们可能会被判处拘役、管制以及并处以三年以下有期徒,同时还需承担罚金。 当行为人运营赌场时,其可能面临的刑罚是五年以下有期徒、拘役或者管制,并...