当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱洗了200万如何判,洗钱洗了200万量刑标准是什么

一、洗钱洗了200万如何判,洗钱洗了200万量刑标准是什么

洗钱乃是通过多种多样的方式来隐藏或者改变违法所得资金的原始属性及来源真相,从而使这些不法资金得以在各类经济交易活动中获得合法地位的一种不法行为。

在中国境内,对于洗钱行为所涉及的刑事责任,通常要根据涉案金额的强弱以及相关情节的严重性进行裁决。

譬如,对于涉及金额高达二百万元人民币的洗钱案件,一旦被认定构成行,那么当事人将有可能面临较为严厉的法律制裁。

具体的量刑标准则需要结合犯罪手段、造成的危害结果、犯罪动机、犯罪者的态度等多方面因素进行全面考量,同时还需考虑到犯罪者是否存在、立功等可以从轻或减轻处罚的情况。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是犯罪所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒其来源和性质,转移、转换或者变换其形态,或者协助转移、转换或者变换其形态的,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

洗钱罪的数额巨大或者其他情节特别严重的,处十年以上有期徒刑、或者,并处罚金或者。

二、不知情况下帮别人找洗钱,怎么处理

你还真以为帮忙洗钱啥事没有?你要是真的傻傻地无辜,那就是犯罪嫌疑啦!洗钱这事儿,你知道么,就是故意去掩盖人家违法犯罪赚来的钱的来源和特性,为了利益才这么干。

他们就是明知道自己做的这些事,心里还祈祷着能成功。

我们判定他明知与否,要结合很多因素考量,比如他的脑子怎么样,跟那些犯罪分子的钱打交道多不多,钱的种类、数量多少,怎么变现、在哪里转移等等,包括他自己的供词也是重要参考。

如果他真的不知道,那么他就缺乏了洗钱罪的主观罪过,因为这是个故意犯罪。

只要他能证明自己在完全不知道、甚至不可能知道的情况下洗钱,那就不算犯罪,不用坐牢。

三、帮别人洗钱10万如何处罚,帮别人洗钱10万量刑标准是什么

在为他人进行洗钱活动时,其涉及金额达到了十万元人民币,那么此类行为通常会被判处五年以下有期徒刑或拘留;而对于洗钱罪行的量刑标准则大致如下:

1.一般的洗钱罪行将会面临五年以下有期徒刑或是拘留,同时还需处以相当于洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚款;

2.如果洗钱行为情节较为严重的话,则可能会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要处以相当于洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚款。

所谓情节严重主要包括以下几种情况:

(1)提供资金账户给他人使用;

(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;

(3)通过转账或其他结算方式帮助资金转移;

(4)协助将资金汇往境外;

(5)采用其他手段来掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

以上是关于洗钱洗了200万如何判,洗钱洗了200万量刑标准是什么的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/568142.html

洗钱洗了200万如何判,洗钱洗了200万量刑标准是什么的相关文章

洗钱洗了12大概要多久,洗钱洗了12万量刑标准是什么

一、洗钱洗了12大概要多久,洗钱洗了12万量刑标准是什么 根据相关,对于的定罪及量刑遵循标准: 1、若某人故意触犯此项罪名且被依法处有罪,应将其通过实施上述犯罪活动所获得的全部收益以及由此产生的额外收益予以没收,同时还需处以五年以下有期徒或拘役,并且在罚款方面,应处以洗钱数额的百分之...

洗钱洗了100万如何定罪,洗钱洗了100万如何量刑

一、洗钱洗了100万如何定罪,洗钱洗了100万如何量刑 涉及洗钱案件,金额高达100元人民币,具体的决结果将包含以下几个方面:首先,果个人有导致洗钱行为的违法所得,那将面临以下处罚措施:期在五年以下有期徒或拘役,同时需要支付罚金,额度为非法收入的百分之五至百分之二十之间;若情节较为严重...

洗钱洗了10大概要多久,洗钱洗了10法律上是如何规定的

一、洗钱洗了10大概要多久,洗钱洗了10法律上是如何规定的 洗钱10块左右的话,一般会5年以下期,还得交罚款,罚金大概是洗钱额的百分之五到二十之间。 这可我们国家严格打击的罪行哦!大家知道吗?这个行为就把不正当的财掩饰起来,帮助那些坏蛋赚取额外的利润,他们故意这样干还希...

协助他人洗钱17万如何定罪,协助他人洗钱17万量刑标准是什么

一、协助他人洗钱17万如何定罪,协助他人洗钱17万量刑标准是什么 对于故意协助他人进行洗钱活动进而触犯洗钱罪律的行为者而言,应根据相关法律法规予以严厉制裁。 其中包括五年以下有期徒或者拘役,外加附加或者单独罚金的处罚;若情节恶劣者,则需面临五年以上至十年以下有期徒,同时还须承担相应的罚金。...

赌博罪获利10万量刑标准是多少(赌博罪获利10万量刑标准最新)

很多时候我们会发现,其实无论购物、旅游、学习还工作,都离不开法律知识。我们应该学会用法律武器来保护自己的合法权益。果您面临赌博犯罪获利30量刑以及赌博犯罪违法界限等悬而未决的问题,您可以从本文的内容中找到答案。 获利30的赌博犯罪如何量刑? 赌博犯罪的量刑主要根据当事人的获利情况、赌...

轻伤的量刑标准鉴定标准是什么(轻伤的量刑标准鉴定标准是多少)

故意伤害造成轻伤否构成事案件?事诉讼法有明确规定,这否属于特殊情况?果双方能够在公安机关的组织下共同达成赔偿协议,那故意伤害案就不会按事案件处理,不需要承担事责任吗?具体法律规定有哪些?那么如何认定故意伤害否构成轻伤呢?达成协议时需要补偿哪些费用?让事辩护律师在本文中解答您的...

非法拘禁罪量刑标准是什么意思(非法拘禁罪量刑标准是什么规定)

限制他人人身自由非法拘禁的一种。那非法拘禁罪的量刑标准是多少呢?非法拘禁立案的标准是什么?快来和嘉路网小编一起来看看吧。 非法拘禁的量刑标准是什么法第238条规定,犯非法拘禁罪的,处三年以下有期徒、拘役、管制或者剥夺政治权利。有殴打、侮辱情节的,从重处罚。 犯非法拘禁罪,造成严重伤...

贩卖个人信息罪量刑标准是什么-(贩卖个人信息罪量刑标准是什么意思)

11月1日,《中华人民共和国个人信息保护法》正式实施。事实上,在这部专门法颁布之前,已经有很多个人信息保护条款分散在许多法律中,许多地方的法院也有大的司法实践。 在此重要关头,南都隐私卫士以“侵犯公民个人信息”、“买卖公民个人信息”等关键词,在裁文书网上获取8602条决书,观察相关案件数...