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洗钱是什么罪最高可以判多少年

合飞律师2周前 (04-04)普法百科1

一、洗钱是什么罪最高可以判多少年

洗钱乃是各类刑事犯罪中的典型例证之一。依中国现行《中华人民共和国刑法》所示,此种违法行为可能触及到洗钱罪这一惩戒机制。实际审判结果将依据洗钱行为的严重程度以及其所带来的不良影响而定。在大多数情况下,针对这类犯罪行为,有可能对罪犯施以较为严厉的,并处以或者只处罚款。然而,具体的刑期往往因个案差异而有所不同,有的可能仅数年时间,而有的则可高达数十年乃至。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

二、洗钱未遂怎么定罪量刑

洗钱未遂,这个事儿可不能因为这个而逃避责任。洗钱这个行为本身就是犯罪的,如果真的触犯了这个罪行的话,那么你的违法收入就要被政府没收,还得面临五年以下的有期徒刑或拘役,同时还要罚款,罚款金额是洗钱金额的5%到20%之间;如果情节特别严重的话,那就可能会被判五年以上十年以下的有期徒刑,并且罚款金额也是洗钱金额的5%到20%之间。

三、洗钱的卡被冻结了是永久

1.若风险评估结果显示影响不大,通常在24小时之内便可解除相关风控措施。

2.假如风险评估结果较为严峻,账户可能会由司法机关实施冻结六个月。如在六个月的期限内仍未解决案件,那么司法机构有权进行再次延期,延期时间范围在三至六个月之间,且冻结时间总计不得超过一年。在此种账户被冻结的情况之下,账户所有者有权寻求,全力配合相关调查工作,并提交相应证据以证实自身清白。倘若能够充分证明该账户中的资金来源以及使用方式均合规合法,并且从未涉及任何洗钱嫌疑,那么在调查完成之后,该账户有望得以恢复正常使用状态。

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