流水5000万怎么量刑
一、流水5000万怎么量刑
若涉及金额高达5000万元人民币,那么将被认定为情节严重的情况,并应依法判处五年以上十年以下。
作为一种与、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪紧密相连的下游犯罪行为,其主要功能在于掩盖、隐藏犯罪所得,因此,其情节的严重性与其所涉及的洗钱金额有着直接关联。
《中华人民共和国》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、假烟涉案流水怎么量刑
关于贩售假冒香烟所触犯的及量刑准则如下所示:若贩售金额在五万元人民币以上、但不超过二十万元人民币,则将面临二年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担卖价百分之五十以上和两种以下的罚金处罚;若贩售金额在二十万元人民币以上、但不超过五十万元人民币,则将面临二年以上、七年以下有期徒刑,同时还需承担卖价百分之五十以上和两种以下的罚金处罚。
三、造假银行流水犯法吗
银行故意制造及篡改交易记录是非法的行径。这种行为可能会导致违反我国《中华人民共和国刑法》中的多项相关条款,其中包括但不仅限于伪造、,涉嫌,以及涉及伪造、企业、事业单位、人民团体的印章罪。
首先,关于伪造、变造金融票证罪,根据我国《中华人民共和国刑法》第一百七十七条的明确规定,伪造、变造金融票证,包括银行存单在内的其他银行结算凭证,皆属于违法行为。而银行交易记录作为银行结算凭证的一种形式,若被恶意伪造,无疑也将触犯该项法律法规。
其次,若银行故意制造及篡改交易记录的初衷在于欺骗公众或私人财产,那么这一行为还可能构成我国《中华人民共和国刑法》第二百六十六条所规定的诈骗罪。因为从客观角度来看,此类行为往往采用虚构事实或隐瞒真相的手段来获取数额较大的公共或私人财产。
最后,银行交易记录上通常会加盖银行公章,如果有人试图伪造这些公章,便可能触犯我国《中华人民共和国刑法》的相关规定,即涉及伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章罪。
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