当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱怎么按金额量刑

一、洗钱怎么按金额量刑

(一)对于查获到的与犯罪活动相关的违法收入及所产生的效益,依法予以没收;同时,根据犯罪情节轻重,判处五年以下或拘役,并处或单处洗钱金额的5%至20%的罚金。

(二)若情节较为严重,则应没收所有的违法所得及其产生的收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同时还需处以洗钱金额的5%至20%的罚金。

(三)如果是单位犯下此罪行,将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款,又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别处以五年以下有期徒刑或拘役。

1.对于个人犯下的情况,应没收其在、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪中所获得的违法所得及其产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以洗钱金额的5%至20%的罚金;若情节严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额的5%至20%的罚金。

2.若单位犯下本罪,应对该单位进行罚款,并对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,分别处以五年以下有期徒刑或拘役;若情节严重,则应处以五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国》

第一百九十一条

【洗钱罪】明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱超多少判刑

法律规定中,洗钱的数额仅仅作为判断案件性质及量刑轻重的参考因素之一,更为重要的是犯罪者进行洗钱活动的具体动机以及该行为所造成的社会影响和后果的恶劣程度。

若某位人士因涉嫌洗钱而被提起,其可能面临的刑事处罚将视具体情况而定。

根据现行法规,被告有可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要向国家交纳洗钱总额的百分之五至百分之二十的罚金。

如果被告的行为情节特别严重,那么他将会被法院判处五年以上、十年以下有期徒刑,并且还需缴纳洗钱总额的百分之五至百分之二十的罚金。

三、帮助洗钱判刑多久

关于涉及到洗钱的非法行径,我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条已经对其所应承担的法律责任进行了明确的规定。

依据此项法规,任何试图掩盖、隐匿诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类犯罪行为所获得的收益及其来源与性质的行为,都将被视为构成洗钱罪。

更为详细地说,无论是个人还是团体,只要他们提供资金账户、协助将财产转化为现金或者金融票据、通过转账或者其他支付结算方式来转移资金、跨境转移资产或者采取其他任何形式来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质,那么就会被判定为犯有洗钱罪。

以上是关于洗钱怎么按金额量刑的相关回答,若未解决您的问题,请您详细描述遇到的法律纠纷点与需求点,合飞律师平台专业律师将为你1对1解答,给你详细的解决方案。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/578821.html

洗钱怎么按金额量刑的相关文章

团伙网络诈骗怎么按金额量刑

一、团伙网络诈骗怎么按金额量刑 大家可能都听说过,当我们说到网络诈骗的时候,判可是要根据好几个方面来决定的,比如说,他们骗了多少啊,用什办法骗人的呀,给社会带来了多大的危害呀,还有就是在整个事件中扮演了什样的角色等等。 其中,骗了多少这个数字可是非常关键的哦,骗得越多,判得就越重。...

诈骗量刑按金额多久

一、诈骗量刑按金额多久 关于诈骗罪的定义为,以非法侵占他人财产为首要目的,采用捏造并传播虚假信息或对实际情况进行隐瞒的方式,从而从不同主体手中掠夺公私财产。 值得指出的是,在我国体系中,诈骗罪的量刑标准往往跟犯罪主体所涉及的金额高低有着密不可分的关系。 一般而言,当诈骗金额超出规定数值之后...

诈骗按金额怎么

一、诈骗按金额怎么判 要是被判了到底会受到什样的惩罚呢.这个的罪行程度不一样,处罚也有所不同。 重要的是要明白,我们是来理解这个罪名的,而不是来钻牛角尖的。 首先,如果你被判定犯了诈骗罪,那你可能会面临以下几种情况: 1、如果你的行为比较轻微,那你可能会被判处三年以下的、或者,同时还需...

洗钱具体金额量刑多少年

一、洗钱具体金额量刑多少年 你应该知道,洗钱这事儿可不是光看少来定罪的!关键还是要看你到底为啥要洗钱,还有这个事儿对社会造成了多大的影响。 只要你做了违法的事情,不管你了多少,都得接受法律的惩罚。 下面我就给你详细说说怎么吧: 1.如果是个人犯了洗钱罪的话: (1)首先,警察...

洗钱洗钱罪如何量刑(什行为才会构成洗钱罪)

当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对什情况会被认定为洗钱,洗钱罪的特征进行了解答,希望能解答您的问题。 什情况会被认...

违约金怎么按相关银行借贷标准执行?

违约金按相关银行借贷标准执行 小编导语 在现代经济活动中,借贷行为普遍存在,企业与个人在资周转、项目投资等方面常常需要依赖贷款来解决资短缺的问。借贷关系中不可避免地会出现违约现象,即借款人未能约定的时间偿还贷款。为了维护贷款机构的合法权益,借贷合同中通常会设定违约条款。而违约的具体标准...

二手房首套房首付是多少,购买个人二手房怎么按

我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和二手房首套房首付比例是多少呢,二手房如何办理贷款?相关的法律规定。 本篇文章目录一览: 1、 2、 二手房首套房首付...

指纹应怎么按才会有法律效力

指纹应怎么按才会有法律效力 一、使用专用的印泥或者印油指纹应使用专用的印泥或印油,防止印泥或印油在手指上堆积,形成捺印指纹的模糊和不清晰。印泥和印油为红色、兰色、黑色均可。 二、指纹优先顺序指纹的顺序一般是以右手的拇指、食指、中指为依次顺序的,如果右手手指因特殊情况,指纹不能满足要求时...