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洗钱40万自首的话怎么判刑

合飞律师3周前 (04-05)普法百科1

一、洗钱40万自首的话怎么判刑

帮信罪洗钱了40万这个事儿,得具体看看案件的详细情况才能知道要判多少刑期。咱们来仔细说说,首先,如果你犯了帮信罪还洗钱了40万,那就已经达到了帮信罪的立案标准,就是支付结算金额超过了20万,还有违法所得也超过了1万元。这种情况下,通常会被判个三年以下的、或者罚款。其次,如果你在犯帮信罪的同时又触犯了的话,那就要按照比较重的那一条来定罪量刑。洗钱罪的刑罚是这样的,五年以下的有期徒刑或者拘役,并且还要另外再交一笔,罚金的比例为洗钱金额的百分之五到百分之二十之间。如果情节特别严重的话,可以加重到五年以上十年以下的有期徒刑,而且罚金也是同样的比例。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱初犯一般判几久5万

所谓的“不知情洗钱”,就是说您在参与金钱交易的过程中,因为没有察觉到对方的资金来路不正,结果就稀里糊涂地帮他们洗了个钱。咱们国家的法律可是明确规定了,这种情况下,您的行为已经构成了犯罪,具体怎么判?那就要看您洗钱的数额有多大!一般来说,如果您洗钱的数额比较小,而且还是第一次犯这个错误的话,可能会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者罚款,同时还要把您的违法所得给没收掉。但是,如果您涉及的金额特别大,或者说情节特别严重的话,那就得接受更严厉的惩罚!

三、什么是

对于“洗钱”这个罪名来说,我们的法律上是有非常严格的要求的。哪些情况下会被认定为洗钱?大致可以归纳以下几点:首先,你得主动把自己在银行或者其他任何金融机构开立的资金账户拿出来给别人用。其次,你得帮着那些犯罪分子把他们手里的财产变成更容易流动的现金或者金融票据。再者,如果你通过银行转账或者其他合法的结算方式,帮助那些犯罪分子把非法资产转移出去的话,那也是算作洗钱的。还有就是,如果你协助那些犯罪分子把非法资金转移到国外去,然后再想办法处理掉的话,这也算是犯了洗钱罪。最后,如果你用其他一些比较隐秘的方法,试图掩盖或者隐瞒在犯罪活动中所获得的非法收入和收益的真实来源和性质的话,那么这当然也是算作洗钱的犯罪行为了。

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