一、非法转账交易怎么定罪量刑

关于非法转账案件的立案标准，规定如下：当个人受骗金额超出人民币3000元及以上时，向公安机关报案方可获得获立案资格；反之，倘若受骗金额在3000元以下，警方将不予以立案，但会按照进行处理，并对相关情况作相应的报案记录。

至于非法转账行为的量刑标准，主要分为以下三个层次：首先，诈骗公私财物数额较大者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金的处罚；其次，数额巨大或存在其他严重情节者，将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；最后，数额特别巨大或存在其他特别严重情节者，将面临十年以上有期徒刑甚至，同时还需承担罚金或的处罚。

《中华人民共和国》第一百九十一条

【】明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节产重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的;

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的;

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

（四）协助将资金汇往境外的;

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

二、银行冻结别人给我转账是怎么回事

1.通常情况下，若某张银行卡内的余额未达到100元人民币，将有可能面临被冻结之风险。

而如若此种情况发生并在冻结期一年内未能及时前往银行寻求解冻处理，则自冻结之日算起满一年之后，该银行卡便会被终止服务，无法再行使用。

2.在自助取款设备或银行柜台进行操作时，若连续三次输入不正确的密码，亦同样可能触发银行卡被冻结之限制措施。

3.当银行卡出现挂失情形后，亦可导致其处于冻结状态之中。

即便并非持卡人亲自进行挂失操作，例如他人仅凭知晓您的号码及相关，亦可成功进行挂失，从而使银行卡陷入冻结状态。

4.若银行卡所涉及的欠款金额过大，甚至可能引发采取强制冻结措施。

5.若银行卡存在恶意套现、伪造信息等不当行为，亦可能导致其被冻结。

6.若银行卡有效期届满且未及时进行续期办理，亦可能导致其进入冻结状态。

7.若银行卡频繁遭遇挂失，抑或是存在恶意挂失行为，均可能导致其进入冻结状态。

8.若透支额度超出了持卡人的月度收入或偿还能力范围，银行亦有权对其银行卡实施冻结措施。

诸如交易过程中账户输入错误，导致转账失误等情况，亦可能引发银行卡被冻结。

三、银行卡转账被骗了1300左右怎么办

对于您近期所遭遇的关于银行卡转账方面的欺诈行为，我们在此为您提供以下两条至关重要且高效可行的策略，期望有助于您尽可能地减少经济损失和追回被骗财物:首先，倘若您在核实过程中发现转账并未如期顺利抵达对方账户，那么请务必迅速与相关银行取得沟通，抓住挽回财产的最后时机，尝试采取措施对该笔资金进行拦截。

如此一来，便可最大程度地减轻您的财务负担；其次,若是不幸发现转账已成功汇入诈骗分子手中，那么要想弥补这部分资金损失，唯一的途径便是寻求。

您需向所在地的相关执法机构报案，通过合法途径捍卫自身权益，进而实现追回款项的目标。

在此，我们特别提醒您，转账方式主要包括实时转账、两小时后转账以及次日到账等三种模式。

其中，实时到账表示接到转账申请之后，立即开始处理，确保款项能在最短时间内进入对方账户；而两小时后转账意味着非瞬时操作，需在接收到转账申请后，延迟两个小时方才进行款项划拨；至于次日到账，则是指在收到转账申请后，延至第二个自然日再行执行扣款及划拨操作。

以上是关于非法转账交易怎么定罪量刑的相关回答，若对问题还有疑问，可快速咨询律师，合飞律师精选优质律师，三重认证保护，请放心咨询。

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