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知情洗钱怎么定罪量刑的

一、知情洗钱怎么定罪量刑的

关于的量刑标准,具体可分为以下三种情况:

1.对于初次涉及洗钱罪行且情节轻微者,应判处五年以下或,并处以;

2.若罪犯在第一次犯罪之后再次犯下洗钱罪行,并且情节较为严重,则应对其判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金;

3.若洗钱罪行由单位实施,那么不仅要对单位进行罚款,而且还需要追究其负责人及其他涉案人员的法律责任,适用以上规定进行惩戒。

根据相关法规,洗钱罪指的是个人或团体知晓其行为所获得的款项属于贩卖毒品、参与黑社会团伙组织、从事恐怖活动、走私物品、、违反金融管理秩序以及金融欺诈等犯罪活动的非法所得后,为掩盖、隐瞒这部分收入的真实来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移至境外、或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;

有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、掩隐罪和洗钱有什么区别

1.所侵犯的法益有所区别:洗钱罪涉及对金融管理秩序这一双重客体的侵害,正是因此,它被纳入到“破坏社会主义市场经济秩序罪”这一类别中进行规范;而则仅仅针对社会管理秩序这一单一客体加以妨害。

2.行为所指向的对象存在差异:洗钱罪特指对犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的违法所得及其产生的收益进行清洗;而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则涵盖了所有犯罪所得赃物的掩盖与隐藏。

3.行为方式上也有显著区别:洗钱罪主要是通过特定类型的中介机构来掩盖和伪装违法所得及其收益的真实性质及来源;而掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪则包含了窝藏、转移、收购或者代为销售赃物等多种行为方式。

三、洗钱10万元会拘役多久

拘役的执行期限一般为一个月以上、六个月以下;如果,则累计执行时间不得超过一年。

被判处拘役时,其刑期自人民作出判决之日起开始计算,然而若在宣判之前已经被先行,那么每一天的羁押时间都将折算成相应的刑期。

对于拘役罪犯的刑期,由公安机关负责执行,无需将其押解至监狱进行收监和强制性的劳动改造。

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