洗钱三百万怎么量刑
一、洗钱三百万怎么量刑
对于涉及到清洗三百万元以上资金的行为,根据相关法律规定,罪犯将面临五年以上至十年以下的严厉惩罚。
所谓“洗钱”,即是指行为人在明知所涉资金属于、黑社会性质的组织犯罪、贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益的情况下,为了掩盖、隐瞒这些资金的来源及性质,而采取诸如将其存入金融机构、进行投资或在证券市场上进行流通等手段,以实现非法所得收入合法化的行为。
《中华人民共和国》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、怎么定罪的量刑
对于洗钱罪,其定义涵盖了所有明知是因毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的全部收益及盈余来源且其性质被确定的自然人或单位。
这些人或团体通过多种手段,如提供资金账户、协助将财产转化为现金或金融票据、采用转账或其他结算方式协助资金转移、甚至协助将资金汇往国外等手法,以掩盖并隐藏这些收益的真实来源和相应性质。
一旦被依法定罪,洗钱罪的量刑标准将主要根据涉及的犯罪金额规模大小及其是否牵涉到其他重大犯罪行为两个方面进行评定。
通常来说,洗钱罪的量刑区间主要设定在五年以下有期徒刑或拘役,同时并处或仅处罚金;若情节严重,洗钱者有可能面临着长达五年以上但最迟不超过十年的有期徒刑,并且还需要承担罚金。
三、什么行为才会构成洗钱罪,规定是什么
洗钱罪,是指在明知是实施了毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪;或是实施了金融诈骗犯罪等违法犯罪行为之后,为了掩盖、隐瞒这些不法财产的原始来源及其实质属性,而通过向金融机构进行存款操作、进行投资或将资产在证券市场上进行公开交易等方式,以实现将非法所得收入合法化的行为。
以上是关于洗钱三百万怎么量刑的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。
米律来源链接:https://www.237fa.com
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。