洗钱犯罪流水多少量刑
一、洗钱犯罪流水多少量刑
根据相关,对于实施犯罪行为所获得的违法所得以及由此衍生的收益,应予以彻底追缴,同时根据具体情节轻重程度,处以五年以下或刑罚,若有必要,还需附加洗钱金额5%至20%之间的罚金。
如情节特别严重者,则需没收全部违法所得及收益,并处以五年以上十年以下有期徒刑,同样需要附加洗钱金额5%至20%之间的罚金。
如果是单位组织实施了此类犯罪行为,将实行双重惩罚制度,既要对该单位进行罚款处理,同时也要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人,处以五年以下有期徒刑或拘役刑罚。
《中华人民共和国》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、网络非法洗钱量刑多少年
一是要求没收其在犯罪活动中非法所得以及由此产生的收益部分,对于轻微犯罪的行为者,将被处以五年以下的有期徒刑或拘役,同时还需缴纳洗钱金额5%至20%之间的罚款。
二是如果情节较为严重,那么没收的范围将会扩大到违法所得及其产生的全部收益,同时行为人也将面临五年以上十年以下的有期徒刑,并且需要支付洗钱金额5%至20%之间的罚款。
三是如果涉及到单位犯罪,则会采取双重惩罚制度,既要对单位进行罚款,也要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人进行刑事处罚,其中包括五年以下的有期徒刑或拘役。
三、洗钱员工量刑标准是多少
1.依法予以没收涉嫌从事犯罪行为的违法所得及由此产生的收益,并且对此类行为进行五年以下有期徒刑或拘役的惩治,同时附加适用洗钱数额5%至20%之间的罚款。
2.情节严重者需面临更严厉的惩罚,依法将违法所得及其产生的收益全部没收,并判处五年以上十年以下有期徒刑,同时附加适用洗钱数额5%至20%之间的罚款。
3.对于单位实施此类犯罪行为的情况,我们将采取双重惩罚制度,既对该单位施以罚金刑,又对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
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