洗钱流水二百万量刑多少
一、洗钱流水二百万量刑多少
根据相关,洗钱金额超过两百万元者,将被判处五年至十年有期徒刑,并附加处以洗钱总额5%至20%的罚金。
所谓,即是指明知系违法所得及由此产生之收益,仍以提供资金账户、协助将财产转为现金或金融票据、运用转帐结算方式以协助资金流转、协助将资金转移至境外以掩盖或隐瞒其实质与来源等行为。
关于洗钱罪的构成要件,需要特别说明几点:首先,犯罪客体不仅涉及到金融秩序,同时也侵犯了社会经济管理秩序;其次,犯罪客观方面主要表现为明知是黑社会性质的组织犯罪、等犯罪活动,仍为其提供资金账户、协助将资金转移至境外等行为;再次,犯罪主体为一般主体,即年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,单位亦可成为本罪的实施者;最后,犯罪主观方面要求行为人明知自身行为是在掩饰、隐瞒犯罪违法所得,并且是出于故意。
《中华人民共和国》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、量刑 洗钱罪属于什么罪
在法律层面上,洗钱这一罪行归属于破坏社会主义市场经济秩序罪。
为了掩盖、隐藏各种犯罪活动(如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪)所获得的财产及其收益的来源与性质,而采取提供资金账户等手段的,将依法没收这些犯罪活动所产生的财务及其收益,同时对相关人员处以五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;若情节严重者,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚金。
三、帮助洗钱量刑多久结案的
涉及到洗钱罪行所引发的拘留问题,您可能需要认识到,需要经过大约五到六个月左右的等候期,方能最终得知案件的处置结果。
据现行的法律法规所示,刑事案件中的拘留期限上限为不超过37天。
值得关注的是,如果公安机关在对已经实施拘留措施的或被告人进行调查时,发现他们有重大犯罪嫌疑且必需的话,应当从拘留之日的次日开始计算,最迟应在7日内向负责监督职能的人民检察院申请审查并依法作出批准令。
在这个过程中,如遇特殊情况(例如需要收集特定证据等),申请审查批准的期限最多可以延长至9天。
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