金融机构洗黑钱怎么量刑
一、金融机构洗黑钱怎么量刑
对于通过实施相关所获得的违法收入及其带来的好处,应依法予以剥夺,并根据情节轻重给予相应严厉性的惩罚。
具体而言,若涉及金额较小,将被判处五年以下有期徒刑或,且根据涉案金额的比例,将依法外加罚款处罚;而倘若情节较为严重,甚至可能面临最高为十年以下有期徒刑,同时根据同样的标准进行罚款惩处;至于单位法人因犯此类罪行而触发该项时,会采取双重处罚制裁形式:除了针对单位本身进行金钱罚款之外,还须对应照规定,对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,分别处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。
《中华人民共和国》第一百九十一条
【】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗黑钱6万怎么量刑
针对六万元的洗钱行为,根据法律规定,可被判处五年以下有期徒刑。
同时,洗钱金额需上缴,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十给予相应的罚款。
若情节更为严重者,则不仅要上缴非法所得,还要被判处五年以上十年以下有期徒刑,并依照洗钱金额的百分之五至百分之二十给予罚款。
依照中华人民共和国刑法典的相关规定,明知是犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等违法所得及因此产生的收益,而实施以下任何一种行为的,都应没收上述犯罪的违法所得及其所产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十给予罚款;情节严重者,处以五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱金额的百分之五至百分之二十给予罚款:
1、提供资金账户;
2、协助将财产转换为现金或金融工具;
3、通过转让或其他结算方式协助转让资金;
4、协助汇款到国外;
5、以其他方式掩盖和隐瞒犯罪的性质和来源。
三、沁必知洗了黑钱怎么量刑
关于洗黑钱的刑事处罚准则规定为:对于实施上述罪行的行为人所获得的非法收益及产生的利益,将进行彻底没收;同时,将会对其施加五年以下的有期徒刑或拘役惩罚,另外还会处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金款项。
若行为人的情节较为恶劣,则将面临着五年以上、十年以下的有期徒刑惩罚,并且同样需要承担洗钱数额百分之五至百分之二十以下的罚金款项。
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