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储蓄卡洗钱怎么量刑

一、储蓄卡洗钱怎么量刑

储蓄卡用来干那种洗钱的勾当的话就会触犯里规定的洗钱罪。

处罚的力度大概是这样子滴:第一种情况吧,就是一般的小打小闹,违法的收入和它带来的利润都会被收走,同时还要面临5年以下的监禁或者罚款,其中罚款部分就是洗钱数额乘以0.5%-20%之间咯;第二种情况就要更狠一些了,就是如果情节特别严重,那可能要坐牢5年到10年,同样也得交罚款,不过金额也是洗钱数乘以0.5%-20%之间。

《刑法》

第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、被骗参与洗钱怎么判

被欺骗卷入洗钱活动,倘若经过司法机构严谨的审查,确认当事人行径属于被骗误导的情况,那么将不会对其追究刑事责任;然而,如果当事人在毫不知情的情况下协助他人进行洗钱活动,这并不构成犯罪。

但是,如果确实存在当事人不知情的情况,那么他们可能会涉及到的指控。

如果转移的资金本身就是非法的,那么当事人将会面临刑事责任的追究。

洗钱罪在主观方面的表现形式为故意,也就是说,行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩盖、隐瞒其来源和性质,并且为了获取某种利益而故意实施这些行为,同时还期望这样的结果能够实现。

对于犯罪故意中的“明知”判断,应当综合考虑被告人的认知能力、接触他人犯罪所得及其收益的具体情况、犯罪所得及其收益的种类、数量、犯罪所得及其收益的转化、转移途径以及被告人的供述等诸多主、客观因素来进行认定。

在不知情的情况下,意味着缺乏洗钱罪的主观故意,因为洗钱罪是一种故意犯罪。

只要能够证明自己在完全不知情或者根本不可能知情的情况下,进行了洗钱活动,那么就不构成犯罪,也就无需承担相应的刑事责任。

这里提到的是否知情,需要根据提供的相关证据和法律规定进行判断。

三、洗钱五百万量刑多少钱

针对洗钱行为应当如何定罪量刑这个问题,详细情况如下所述:

1.对于自然人犯罪者,需要没收其在实施违法犯罪过程中所获得的所有收入以及这些收入所源生的利益,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并且根据洗钱金额的大小,处以相应比例的罚金。

倘若情节特别严重,则可能被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样要附加洗钱金额相应比例的罚金。

2.如果涉及到单位从事洗钱活动,那么将会面临罚款刑罚,同时其直接责任人、下属以及有关工作人员也将遭受五年以下的有期徒刑或拘役的刑事惩罚。

如果情节严重,可能会被判处五年以上直至十年以下的有期徒刑。

3.洗钱罪的定义是指,行为人明知是来自于犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法途径的资金及其产生的收益,却为了掩盖、隐藏这些资金的来源和性质而进行的各种操作。

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