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替人洗钱数额多少量刑

一、替人洗钱数额多少量刑

一旦你被发现参与了洗钱行为,那么你就可能面临以下的惩罚:首先,你的违法所得和相关收益会被政府没收掉,其次就是要面对字面意义上的“坐牢”。

具体来说,如果你的情节轻微,那么处以五年以下的有期徒刑或拘役,并且还要额外支付洗钱金额5%-20%之间的罚款;但如果你的情况比较严重,那就得接受五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要支付洗钱金额5%-20%之间的罚款。

另外,如果是或企业涉及到这种犯罪活动的话,那么他们将会受到双重惩罚,也就是不仅要向政府缴纳罚款,而且他们的负责人以及直接责任人也要面临五年以下的有期徒刑或拘役。

《中华人民共和国》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、组织洗钱怎么量刑

在明确知晓属于犯罪、黑色会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获取的非法收入及其产生的收益的情况下,任何人士如果为了掩盖或隐瞒这些财富来源与性质,采取了如下任一行为,那么国家将会没收他们实施此类犯罪的所有非法收入及其产生的收益,同时对其进行五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,并且还需要处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也需处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金:

(1)提供资金账户给他人使用的;

(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的;

(3)通过转账或者其他结算方式帮助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

对于单位犯此罪行的,国家将对该单位判处相应的罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或者拘役;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚。

三、洗钱从犯流水会

倘若符合特定的构成要件,那么其主犯是可能获得缓刑判决的。

对于被判处拘役或者有期徒刑三年以下处罚的犯罪主体,只要满足如下四大条件之一,即可被认定为有资格适用缓刑,包括但不限于以下几种情形:首先,罪犯所实施的犯罪行为必须属于轻微性质,其次,应有明确的悔过表达,再次,禁止其具有再次犯罪的风险隐患,最后还需表明其判刑对所在社区或居民生活造成的负面效应并不显著。

一旦被宣判缓刑,根据犯罪案情的具体情况,犯罪者还将受到禁止在缓刑期间从事特定活动、限制进入特定区域和场所、减少与特定人员接触等方式的延伸式监管。

需要指出的是,即使被判处了缓刑,罪犯仍然必须接受附加刑的处罚,而该附加刑通常是在缓刑期结束后继续执行。

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