洗钱五个亿怎么量刑
一、洗钱五个亿怎么量刑
洗钱五个亿,可能会被关进监狱五到十年,还得交罚款呢:洗钱金额是总金额的5%到20%。
无论多少钱,只要是洗黑钱,那就是犯了洗钱罪,所有收入都会被没收,还要坐牢五年以下,甚至更久,也要交罚款:洗钱金额是总金额的5%到20%。
(一)首先要把犯罪所得和收益全部没收,然后再根据情况,判处五年以下有期徒刑或,同时还要交洗钱金额5%到20%的;
(二)如果情节特别严重的话,就要没收所有犯罪所得和收益,还要坐牢五年以上十年以下,同样也要交洗钱金额5%到20%的罚金;
(三)如果是犯了这个罪,那就得双重惩罚,不仅要罚公司的款,还要对公司的负责人和其他相关人员进行刑事处罚,可能会被判刑五年以下或拘役。
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的追诉标准的规定(二)》第四十三条
为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
二、大型犯罪团伙洗钱怎么判
就个人而言,涉嫌洗钱罪行必将遭受严厉之刑事制裁。
根据相关,罪犯可能面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚,同时还需缴纳罚金,罚金数额在违法所得金额的5%至20%之间。
倘若情节特别严重,刑期将进一步提升至五年以上、十年以下,且仍须支付罚金,罚金数额与前述相同,即在违法所得金额的5%至20%之间。
至于涉及单位犯罪的情况,法律明确规定必须对涉案单位处以罚款,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员判处五年以下有期徒刑或拘役。
若情节严重,刑期将相应提高至五年以上、十年以下。
三、协助洗钱犯罪怎么判的呢
“协助洗钱”通常是指个人或者组织在知晓资金来源不合法的前提下,仍旧协助资金的流转、掩饰或者转化,旨在掩盖其真正的资金来源,从而导致经济秩序以及金融安全性遭受严重损害的犯罪行为。
鉴于此种行为所带来的恶劣影响,相关法律法规对于此类犯罪行为设定了严厉的惩处措施。
在进行裁决时,将会全面权衡协助洗钱的涉案金额、所涉及的犯罪网络的复杂性、个人的主观恶意程度,以及是否存在、立功等法定情节。
如果协助者能够积极主动地揭示犯罪活动、全力配合司法机关的调查工作,那么他们有可能获得从轻或者减轻刑罚的宽大处理。
以上是关于洗钱五个亿怎么量刑的相关回答,如您正遇到法律难题不知道怎么解决?或者实在找不到合适的律师,请点击咨询按钮,可以根据你的大概情况为匹配到最合适的本地专业律师。
米律来源链接:https://www.237fa.com
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。