帮助诈骗团伙洗钱怎么量刑
一、帮助诈骗团伙洗钱怎么量刑
在探讨关于协助诈骗和洗钱的量刑问题上,我们需要明确地理解到这种行为可能涉及到的两种不同类型的诈骗行为——普通诈骗和金融诈骗。
针对这两种不同的情况,其对应的量刑标准也有所区别。
具体来说,如果协助诈骗和洗钱的行为被认定为,那么其量刑将依据具体的洗钱金额来决定。
通常情况下,此类罪犯将会面临五年以下的或,同时还会被处以。
而当情节较为严重时,则可能被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同样也会被处以罚金。
另一方面,如果协助诈骗和洗钱的行为被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,那么罪犯将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或,同时还会被处以罚金。
若情节严重,则可能被判处三年以上七年以下的有期徒刑,并且仍然会被处以罚金。
《中华人民共和国》第三百一十二条
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱5亿怎么定罪量刑
对于自然人犯下洗钱罪行,根据相关规定,应当没收其违法行为获得的所有赃物以及由该赃物产生的收益,并处以五年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要向缴纳一定比例的罚金。
如果情节特别严重者,则面临着五年以上至十年以下有期徒刑,并且同样需要按照一定比率缴纳罚金。
至于单位层面上触犯了洗钱罪,将会被判处罚金,且法定代表人和其他直接负有责任的员工,也会受到相应刑事惩罚,包括可能判处五年以下有期徒刑或拘役;若情节较为严重者,刑期将从五年以上十年以下不等。
洗钱罪,即故意参与并隐藏、掩盖已知涉及、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益来源和性质的,具体表现是:为掩盖、隐藏任何上述犯罪行为所获得的赃款及其收益的来源和性质而采取的如下行为之一,如:
(1)提供资金账户;
(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金发送至境外;
(5)以其他方式掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
在此类案件中,审理机构需要评估被告是否知情这些犯罪所得及其收益的真实源流,但不能排除被告实际上并不知晓的情况。
当被告有如下情况时,或可认为其已意识到这些收益源于犯罪活动,并协助转换或转移款项的;或者被告并无合理的解释,却采用非法手段协助转换或转移款项的;或者被告购买财物的价格明显偏低市场行情的;又或者被告收取的“手续费用”远超过市场水平的;还或者被告协助转换或转移大量现金并分散存放于多个账户或者在不同账户间频繁划转的;再比如,被告协助亲友或其他亲密关系人士将与其工作或财产状况明显不符的财物进行转换或转移的;最后,如果存在其他可证明被告已经知道这些收益最终源于犯罪活动的情况,即可判定被告构成了洗钱罪。
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