当前位置:首页 > 普法百科 > 正文内容

洗钱流水1800万怎么量刑

一、洗钱流水1800万怎么量刑

当你的账户发生了大量的非法交易流水...这可能就是你涉及到洗钱罪了!根据法律规定,你有可能会因此面临五年以下的有期徒刑或拘役,并且还得处以罚金。

当然啦,如果在审理过程中发现你的行为特别恶劣,那么你就有可能要接受五年以上、十年以下的有期徒刑,同时还要缴纳罚款哦。

关于这个问题,你可以继续阅读本文来了解更多信息。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱的量刑金额怎么计算

根据法律规定,洗钱罪属于一种特殊的犯罪类型,其刑罚判定并不会因犯罪所导致的危害结果而发生差异,重点在于行为人是否实施了洗钱这一行为。

如果行为人被证实确实存在此项违法行为,则必须承担相应的刑事责任。

关于情节严重的洗钱金额,根据法律规定,需要超过50万元人民币才可以认定。

在此情况下,行为人将面临至少五年以上、最长至十年以下的有期徒刑,并且还需支付洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚款。

三、洗钱13万怎么量刑的

针对洗钱犯罪之具体量刑标准如下所示:

1.自然人(犯罪者)触犯本罪行者,通常需承担五年以下有期徒刑或拘役之刑事责任,同时附加罚金之处罚措施;若情节较为恶劣者,将被法院判决为五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;

2.对于单位涉及本罪行的情况,该单位将接受罚款之处罚,与此同时,对其直接负责的主管人员及其他相关直接责任人也将按照上述规定进行处罚。

以上是关于洗钱流水1800万怎么量刑的相关回答,若未解决您的问题,请您详细描述遇到的法律纠纷点与需求点,合飞律师平台专业律师将为你1对1解答,给你详细的解决方案。

米律来源链接:https://www.237fa.com

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由浙江合飞律师事务所结合法律法规原创并发布,除法院案例栏目内容为公开转载,如无特殊声明均为原创,如需转载请附上来源链接。

本文链接:https://www.hefeilaws.com/hf/603404.html

洗钱流水1800万怎么量刑的相关文章

洗钱流水7000万怎么量刑

一、洗钱流水7000万怎么量刑 你知道吗?对于这种行为,我们可能会被判5年以下,甚至更长时间,并且还要交罚款。 具体来说,就是要根据你所涉及的金额来确定罚款金额。 而且这还不是全部,如果你属于单位犯罪,那除了个人受到惩罚外,单位也需要承担相应的法律责任,如交罚款等。 具体的量刑标准如下:...

洗钱流水一百万怎么量刑

一、洗钱流水一百万怎么量刑 款金额高达人民币100元者,其量刑标准如下:首先,若犯罪行为人仅为自然人,则将受到十分严厉的惩罚,包括被判以五年至十年不等的,并被罚没非法获取的利润及相关收益,同时还需缴纳洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款;其次,若犯罪行为人为法人或其他组织,那该组织将面临...

洗钱流水1w怎么量刑

一、洗钱流水1w怎么量刑 如果你被怀疑涉及到了洗钱,且数额到达了高达人民币后的1,那你可能要面临的是五年以下的有期徒或者牢狱之灾,当然这个费用也不能少,根据洗钱的数,你需要支付5%到20%的罚款。要是你打算把与、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪和贿赂犯罪相关的事情掩盖起来,那...

团伙洗钱流水3亿怎么量刑

一、团伙洗钱流水3亿怎么量刑 涉及巨额资金的团伙洗钱案件,其量刑标准往往依据多项关键因素做出判断,包括:所清的资金规模、罪犯所采用的不法手段、其在犯罪活动中所扮演的角色以及对社会造成的潜在危害等等。 在我国现行法律制度框架内,洗钱行为被视为严重的之一,对于涉案金额高达三亿元人民币的重大案件,相...

洗钱流水二百万量刑多少

一、洗钱流水二百万量刑多少 根据相关,洗钱金额超过两百元者,将被判处五年至十年有期徒,并附加处以洗钱总额5%至20%的罚金。 所谓,即是指明知系违法所得及由此产生之收益,仍以提供资金账户、协助将财产转为现金或金融票据、运用转帐结算方式以协助资金转、协助将资金转移至境外以掩盖或隐瞒其实质与来...

帮信罪涉案金额超过多少可以立案(帮人洗钱流水五百判几年)

帮信罪流水2标准可能是拘役并处罚金,也有可能被人民法院判处三年以下有期徒并处罚金,根据流水金额不能准确的分析嫌疑人可能会面临的事处罚,帮信罪的判标准和协议的获利情况,犯罪动机,犯罪行为造成的损害后果等都有关系。 帮信罪流水2万怎么? 判标准是三年以下有期徒或者拘役,并处或者单...

洗钱流水多少判

一、洗钱流水多少判 洗钱罪的判标准并非单纯依据流水金额,而是综合多方面因素判定,主要涉及以下情形: 一是,若为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉及洗钱数额在5000元以上或者跨境转移资产、...

帮信罪流水150万怎么判(帮信罪看流水60万怎么定罪)

帮信罪流水6标准可能是三年以下有期徒并处罚金,但也有可能是拘役并处罚金,仅凭流水没有办法准确的分析判标准,在帮助信息网络犯罪活动案件中,流水、获利情况以及嫌疑人的认罪态度等都是量刑依据。 帮信罪流水6万怎么? 判标准一般是三年以下有期徒或者拘役,并处或者单处罚金。 《法》...