云南洗钱罪怎么量刑
一、云南洗钱罪怎么量刑
依据相关,行为人一旦实施了洗钱行为,即可判定其犯有洗钱罪。
此处并未对涉及的金额设定起始标准。
具体而言,洗钱犯罪程度的严重性应根据以下几个方面予以考量:首先,若洗钱的总金额达到或超过五十万元,便可被视为情节严重;其次,一旦行为人多次实施洗钱活动,也会被依法判定为情节严重;最后,如果个人将洗钱作为主要职业或是单位将此业务置于核心地位,同样也可能被判定为情节严重。
《》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下或者,并处或者单处;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、给洗钱团队看人怎么量刑
依据相关法律条款的明确规定,对于那些参与洗钱活动者,其所应承担的刑事责任如下:首先,倘若这类参与者实施了法定洗钱行为中的任何一种,他们不仅需要被剥夺实施上述犯罪行为所获取的所有财产以及由此所衍生出的任何收益,还须面临五年以下期限的有期徒刑或者拘役惩罚,同时还要被处以罚金罚款;其次,倘若这些参与者的犯罪情节严重,他们将必须面对五年以上至十年以下期限的有期徒刑处罚,并且仍会被课以罚金罚款。
至于具体的处罚准则和标准,建议参照实际情况进行更为详尽的解读和阐述。
三、洗钱罪与的区别
帮信罪和洗钱罪有以下区别:首先,上游犯罪不同,洗钱罪的上游犯罪仅限于特定几类犯罪,包括七项;而帮信罪则无此限制,只需知道他人利用即可。
主观认知也有所不同,洗钱罪需明确知晓上游犯罪类型,而帮信罪无需了解具体罪行,但需明知他人利用网络进行犯罪。
再者,二者所实施的行为大相径庭,帮信罪属于上游犯罪的从犯,重点在于接收犯罪所得,不涉及资金形态的转变;而洗钱罪则需要通过隐藏、转移、转化、收购等手段,将特定上游犯罪所得及其收益通过虚假交易、购买虚拟货币、古董字画等方式洗白,涉及到资金形态的转变或转移。
最后,提供支付结算的时间节点也存在差异,帮信罪发生于被帮助对象准备犯罪或实施犯罪期间,而洗钱罪则在其犯罪完成后提供协助。
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