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境外洗钱罪犯怎么判

一、境外洗钱罪犯怎么判

依照我国现行法典的明文规定,对于在境外从事洗钱活动且情节严重的情形,依法应给予相应处罚。

具体而言,应没收其所有非法所得以及由此衍生出的经济利益,同时对其施以五年以下或的刑罚,并处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的。

若情节特别恶劣者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳洗钱金额百分之五以上、百分之二十以下的罚金。

《中华人民共和国》第一百九十一条

明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱犯罪团队怎么判

对于参与洗钱活动的团体而言,他们所获得的犯罪收益以及这些收益所产生的收益都应当被依法没收。

同时,应该根据其违法行为的严重程度,对参与者处以五年以下的有期徒刑或者拘役惩罚,并且还要处以洗钱金额5%到20%不等的罚金。

如果涉及到为犯罪分子提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等行为,则会面临更为严厉的处罚,即五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要处以洗钱金额5%到20%不等的罚金。

三、证券洗钱犯罪怎么判的

根据我国相关规定,在实施洗钱犯罪活动中,若行为人所涉及的情节较轻,则需面临5年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需附加处以罚金;如行为人所涉及的情节较为严重,那么便需受到5年以上、10年以下有期徒刑的处罚,并且在此基础上还要被课以罚金;对于单位机构从事洗钱活动的,将被处以罚金作为刑罚,而对于那些对此次犯罪负有主要责任的领导干部及其他直接责任人员,我们也会依据上述相同的规定给予相应惩处。

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