帮助他人洗钱是什么罪名
一、帮助他人洗钱是什么罪名
帮助他人洗钱涉嫌洗钱罪。
洗钱罪是指明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为,包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为。
在司法实践中,若被认定构成洗钱罪,将面临刑事处罚。一般处五年以下或者,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
二、无意中帮别人洗钱犯法吗
无意中帮别人洗钱也是犯法的。
从法律规定来看,洗钱罪的主观方面包括故意,虽然是无意的情况,但如果符合其他构成要件也可能触犯相关法律。在司法实践中,如果当事人在进行相关交易或操作时,存在应当知道资金来源非法却没有尽到合理审查义务的情况,依然可能被追究法律责任。例如,有人接受他人高额报酬,帮忙进行资金转移操作,转账金额巨大且资金来源不明,即使声称不知道是洗钱行为,但按照常理应当能够察觉异常情况,这种情况就很可能被认定为违法犯罪行为。所以,在涉及资金往来等事务时,要保持谨慎,对来源不明的资金坚决不参与转移等操作。
三、帮助洗钱金额超过多少时犯罪
在我国,无论帮助洗钱金额多少都属于犯罪行为。
洗钱行为是一种严重危害金融管理秩序的违法犯罪活动。只要存在明知是犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为的,就构成洗钱罪。法律并没有设定一个洗钱金额的下限才构成犯罪,这体现了对洗钱犯罪的零容忍态度,旨在全面打击洗钱行为,维护国家金融安全和社会稳定等多项目标。
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