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协助洗钱罪怎么判

合飞律师1周前 (04-16)普法百科1

一、协助洗钱罪怎么判

对于协助他人进行洗钱活动并且触犯了洗钱罪名的当事人,应按照法律的规定,被判处五年以下或者,同时还要面临着的处罚。

如果该犯罪行为情节较为严重的话,则可能会被处以五年以上直至十年以下的有期徒刑,同样也需要承担相应的罚金处罚。

另外,如果涉及到单位犯罪的情况,那么就应对单位施加罚金的惩罚,同时还需对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,按照前述的规定进行相应的处罚。

洗钱,即通过各种手段来掩盖、隐瞒或者转化那些由犯罪或者其他非法违法行为所获取的违法收入,使得这些收入在形式上看起来更加合法化的行为。

洗钱罪,则是指行为人违反了我国中的相关规定,实施了上述与洗钱相关的行为,从而构成了犯罪。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

二、洗钱五百万定罪怎么判

在通常情况下,如若被告人实施洗钱行为涉及金额达五百万元人民币,便将面临由法庭审判所判处的不超过五年的有期徒刑或相应的拘役惩罚,以及按照洗钱金额的特定比例所应缴纳的罚金,其额度在洗钱金额的5%至20%之间。

倘若此类犯罪的情节特别严重,被告人便可能遭到法庭刑事判决,不仅需要为自己的罪行承担五年以上、但不超过十年的有期徒刑,同时还需按照洗钱金额的特定比例缴纳罚金,其额度同样在洗钱金额的5%至20%之间。

三、洗钱罪怎么判

洗钱活动是指将源于非法渠道或犯罪行为获取的资金,经过各种手法的伪装、隐匿与转化,以实现其表面上合法存在的目的。

对于实施这种行为的自然人而言,法律规定应没收他们因犯罪或其他非法行为而获得的所有收益及产生的利益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并可附加罚金;若情节严重者,则需面临五年以上至十年以下有期徒刑,并处以相应罚金。

同样地,对于涉及洗钱罪行的单位,法律也会对其进行罚款处理,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,按照上述规定进行处罚。

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