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参与洗钱怎么定罪

一、参与洗钱怎么定罪

涉及洗钱行为者将被以洗钱罪名进行起诉和量刑。

凡参与此犯罪活动者,除面临被依法没收非法所得之外,还可能被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳相应的罚金,其金额通常为所洗钱款数额的百分之五至百分之二十之间。

若情节严重,则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑,同时仍需缴纳相应的罚金,其金额同样为所洗钱款数额的百分之五至百分之二十之间。

对于在该犯罪活动中起次要作用的从犯,可依法予以从轻或减轻处罚。

《》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、参与洗钱了名下财产怎么办

根据我国刑法的明确规定,洗钱罪的主观构成要素必须是行为人出于故意为之,因此,若在完全不知情的情况下参与了洗钱活动,则并不构成犯罪。

为了证明自身确实不知情,当事人需提供相关的证据予以支持。

在此过程中,我们强烈建议您尽快向当地公安机关反映此案涉及到的其他相关人员的情况,并积极收集相关证据。

关于洗钱罪中的“明知”这一概念,我国法律规定应综合考虑被告人的认知能力、与他人犯罪所得及其收益的接触程度、犯罪所得及其收益的类型和数量、犯罪所得及其收益的转化和转移途径,以及被告人的供述等多重主、客观因素来进行准确判断。

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