帮洗钱多少金额会定罪
一、帮洗钱多少金额会定罪
洗钱罪并非仅依据涉案金额来量刑,而更多地是看其操作手段及恶劣程度。
根据中国《》第一百九十一条,洗钱罪包括但不限于以下几种行为:提供资金账户;协助资产变现或转化为金融票据;帮助资金转移;协助向海外汇款;以及采取其他手段掩盖、隐匿非法收入及其来源。
对于普通程度的洗钱行为,判处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱数额百分之五至百分之二十的罚金;严重者则处以五年以上十年以下有期徒刑,并处同比例罚金。
可见,洗钱罪的判罚并非只看金额,更重要的是看其具体行为和恶劣程度。
《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、介绍银行卡叫我洗钱怎么办
在您将个人的银行卡交由他人使用过程中,若不幸发现该人正在利用您的银行卡进行洗钱活动,那么请务必注意,只要司法部门通过详尽的调查取证得出结论表明您并未提前知晓对方借用银行卡的真实意图在于实施诈骗行为,那么您便无需承担任何与之相关的法律责任或者刑事责任。
倘若司法部门经过深入调查后确认您在主观上已经明知对方的行为涉嫌违法甚至犯罪,或者为其提供了实质性的协助和支持,那么您将会面临相应的法律责任追究,甚至有可能被判处有期徒刑等严厉惩罚措施。
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